公司治理-董事會2020-03-11T14:21:12+00:00

公司治理

董事會

公司治理架構
本公司已設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。
各委員會的組織章程皆經董事會核準,且審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。
本公司最近四年度(103~107年度)公司治理評鑑結果,在上櫃公司中排名前6%~20%。

董事會專業性及獨立性

本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理準則」,以確保董事會成員之多元性及獨立性。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

董事會多元化政策

依據本公司「公司治理準則」之第三節「強化董事會職能」之第二十項,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、財務、會計、產業、行銷及科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由9位董事組成,包含4位董事及5位獨立董事,成員具備財金、會計、管理、科技等領域之豐富產業經驗與專業能力。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前9位董事,包含2位女性董事,女性董事比率佔22%,女性董事比率目標為30%以上,預計在第九屆董事會增加一名女性董事以達成目標。董事會多元化落實情形如下表:

董事會成員落實多元化情形

多元化核心項目
基本組成 擔任本公司獨立董事之年資 產業經驗 專業能力
董事姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 3年以下 3年至9年 9年以上 會計服務及金融證券業 科技產業 大專院校教授/副教授 會計及財務金融 國際企業管理 電機工程 資訊管理
董事長 張琦棟 中華民國 V V V
董事 群光電子(股)公司 代表人: 林玉玲 中華民國 V V V
董事 程建中 中華民國 V V
董事 蔡玲君 中華民國 V V V V
獨立董事 陳俊忠 中華民國 V V V
獨立董事 賴騰輝 中華民國 V V V V
獨立董事 尹立伯 中華民國 V V V
獨立董事 陳勝源 中華民國 V V V
獨立董事 李家浩 中華民國 V V V

董事會成員

職稱姓名選(就)任日期任期初次選任日期主要經(學)歷主要現職
董事長張琦棟107.06.153年88.11.17臺灣大學機械工程研究所
Trident Microsystems工程協理
安國國際科技(股)公司執行長
展匯科技(股)公司法人代表董事長?
普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事?
鴻展創業投資(股)公司法人代表董事
Fiiser Inc.董事
董事群光電子(股)公司
代表人: 林玉玲
107.06.153年101.06.22國立臺灣大學財務金融系
美國喬治華盛頓大學會計碩士
群業會計師事務所會計師
群光電子(股)公司會計經理、處長
群光電子(股)公司財務管理部副總經理
Chicony Electronics CEZ s.r.o.董事
麗清科技(股)公司法人代表董事
誠鼎創業投資(股)公司法人代表董事
麥實二號創業投資(股)公司法人代表董事
普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事
益鼎生技創業投資(股)公司法人代表董事
董事程建中107.06.153年93.02.27美國南加州大學電機研究所電機碩士?
和碩聯合科技(股)公司總經理?
華碩電腦副總經理
和碩聯合科技(股)公司副董事長
海華科技(股)公司董事長
Casetek Holdings Limited(CAYMAN)董事長
復揚科技(股)公司董事長
華瑋投資(股)公司董事
華毓投資(股)公司董事
華旭投資(股)公司董事
日冠金屬股份有限公司董事
Pegatron Czech s.r.o. 董事
Pegatron USA 董事
董事蔡玲君107.06.153年98.06.16文化大學會計系?
倍利證券協理?
禾伸堂企業特別助理
安國國際科技(股)公司營運長
鈺寶科技(股)公司法人代表董事長?
臺灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員?
華期創業(股)有限公司法人代表監察人?
獨立董事陳俊忠107.06.153年98.06.16美國德州大學達拉斯分校國際企管博士?
美國紐約市立大學國際企管碩士?
臺灣大學國際企業學系專任副教授
臺灣大學國際企業學系專任副教授
安國國際科技(股)公司薪酬委員會委員
安國國際(股)公司審計委員會委員
宏正自動科技(股)公司獨立董事
獨立董事賴騰輝107.06.153年104.06.12臺灣大學管理學院會計與管理決策組EMBA?
University of Southern California,?Master of Science in Electrical Engineering?
瑞朋科技(股)公司 副總經理
定智科技(股)公司 副總經理?
安國國際(股)公司審計委員會委員
安國國際科技(股)公司薪酬委員會委員
展匯科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員
展匯科技(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事尹立伯107.06.153年106.06.13美國喬治亞理工學院電機工程博士?
臺灣大學電機工程學士?
晨星半導體(股)公司?總經理特助及手機部門主管?
美國Silicon Labs?資深工程師及行銷經理?
美國Lucent Tech.?技術經理
兆竑投資開發(股)公司董事?
獵果舖(股)公司董事長
安國國際(股)公司審計委員會委員
獨立董事陳勝源107.06.153年106.06.13臺灣大學商學研究所財務管理組博士
臺灣大學商學研究所碩士?
臺北商業大學財務金融系教授?兼系主任?
國立臺北商業大學財務金融系專任教授?
國立臺灣大學財務金融系兼任教授?
安國國際科技(股)公司薪酬委員會委員
安國國際(股)公司審計委員會委員
迅杰科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員
迅杰科技(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事李家浩107.06.153年106.06.15Stevens Institute of Technology
MIS master degree
臺均深圳集團總經理
安國國際科技(股)公司業務副總
立兆(股)公司副總經理
安國國際(股)公司審計委員會委員

董事選舉辦法請詳本公司網頁,投資人資訊項下–\公司治理\內部重要規章。
獨立董事提名及選任資訊
本公司依證券交易法第14條之2之規定,業於103年6月19日股東會決議通過,設置獨立董事人數不得少於二人,且不 得少於董事席次五分之一。
本公司獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。本公司於107年3月21日股東會召開公告中載明受理獨立董事提名暨選任方法,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,獨立董事之提名需具提名人姓名、身份證明文件、學歷、經歷、當選後願任獨立 董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間107年4月9日至107年4 月19日止, 以掛號寄(送)本公司(地址:臺北市南港區三重路66號9樓)。

條件/ 姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
符合獨立性情形(註1)
備註
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗12345678
獨立董事:陳俊忠 V V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:賴騰輝 V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:尹立伯 V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:陳勝源 V V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:李家浩 V V V V V V V V V107年度提名

註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有股份未達公司已發行股份總額百分之一以上,亦非為持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30條各款情事之一。
107年6月15日股東會經股東選任,當選之獨立董事名單及選任結果如下:

職稱戶號或身分證字號被選舉人姓名當選權數選任日期
獨立董事A122******陳俊忠37,222,435107.06.15
獨立董事155賴騰輝37,507,513107.06.15
獨立董事F121******尹立伯37,240,235107.06.15
獨立董事H120******陳勝源37,222,336107.06.15
獨立董事8李家浩37,502,573107.06.15

獨立董事相關法規

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
(1)本公司已由全體獨立董事組成審計委員會,至少每年一次請會計師出席,就公司財務報告查核等項目與獨立董事溝通討論。
(2)內部稽核主管定期將內部稽核報告交付獨立董事查閱,並出席參與每一次審計委員會,定期就本公司內部稽核業務執行情形向獨立董事報告。
2.108年獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期溝通事項溝通結果
108.03.081.107年度財務報告查核情形
2.IFRS16影響
委員同意報告結果,對本次會議無其他建議事項
108.12.201.108年度財務報告溝通事項
2.法令更新
委員同意報告結果,對本次會議無其他建議事項

3. 108年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期溝通事項溝通結果
108.03.08107年12月~108年1月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果,對本次會議無其他建議事項
108.05.02108年2月~108年3月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果,對本次會議無其他建議事項
108.08.12108年4月~108年6月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果,對本次會議無其他建議事項
108.11.08108年7月~108年10月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果,對本次會議無其他建議事項
108.12.20108年11月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果,對本次會議無其他建議事項

董事會績效評估
本公司已訂定「董事會績效評鑑辦法」,每年定期執行。
公司「董事會績效評鑑辦法」請詳本公司網頁,投資人資訊項下–\公司治理\內部重要規章。
績效評估結果:107年度董事會運作績效評估良好,並已提108年3月8日董事會報告。董事會績效考核自評問卷如下表:

公司治理專(兼)職單位或人員
本公司公司治理事務由財務部承辦,負責有關提供董事、審計委員會執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等相關公司治理事宜。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形

公司在規劃接班計畫中,接班人除了具有專業能力與卓越的工作績效表現外,價值觀與核心職能更要與公司相符,包含誠心正直、客戶經營、創新能力、經營能力、主動積極等。

目前集團母公司除了總經理,設有營運長、研發執行副總、市場業務副總、大中華區業務副總,以及各子公司之總經理,透過管理幅度的調整,磨練提升決策能力及經營敏銳度,預計未來5-8年間從中選出接班董事會及CEO接班人選。

至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內相關領域專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班規劃,本公司仍規劃來自學術界及產業界。

高階管理階層接班人的培訓模式分為專業職能、管理職能及工作輪調,以實施師徒制、教育訓練、工作歷練和自我學習等方式進行人才培養,並運用公司既有的績效考核制度,評估與審核公司未來合適的接班人選。公司除了內部留才,同時亦對外招募優秀人才,以利內外的人才彙集,增加公司接班人選的廣度與深度。

腾讯手机游戏大全列表